Испанские футбольные клубы обязали раскрывать инвесторов

Инициатива стала частью масштабной программы по адаптации испанского законодательства к актуальным требованиям Евросоюза. Власти планируют завершить приведение всех внутренних регламентов в соответствие с общеевропейскими стандартами по предотвращению финансирования терроризма и легализации преступных средств до июля 2027 года.

Теперь спортивные организации окажутся под пристальным надзором регуляторов. Ранее подобные требования к прозрачности сделок применялись преимущественно к финансовым институтам, однако теперь государство распространяет жесткие правила идентификации контрагентов на футбольный сектор, который часто становится зоной риска для транзакций сомнительного происхождения.